Les autorités financières belges ordonnent à Binance de cesser « immédiatement » ses activités dans le pays.


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MADRID, 23 juin (CALPA PARIS) – L’Autorité belge des services et marchés financiers (FSMA) a ordonné la cessation « avec effet immédiat » des activités de Binance dans le pays d’Europe centrale.

« La FSMA constate que Binance offre et fournit en Belgique des services de change entre monnaies virtuelles et monnaies légales, ainsi que des services de porte-monnaie électronique, à partir de pays qui ne sont pas membres de l’Espace économique européen (EEE) », a déclaré l’autorité de régulation financière. « La FSMA a donc ordonné à Binance de cesser, avec effet immédiat, d’offrir et de fournir ces services en Belgique.

L’agence a expliqué qu’il est interdit aux personnes physiques et morales soumises à des lois en dehors de l’Espace économique européen de fournir à titre professionnel ces services en Belgique, « même si c’est à titre secondaire ou accessoire ». La violation de cette interdiction constituerait un délit sanctionné par l’article 136 de la loi belge relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Selon l’autorité financière, Binance offre ces services en Belgique par l’intermédiaire d' »opérateurs » qui ne sont pas spécifiés dans les conditions de service. « Il y a 27 sociétés apparemment impliquées dans les aspects techniques ou opérationnels de la fourniture de ces services, dont 19 semblent être basées en dehors de l’Espace économique européen », a ajouté l’autorité financière.

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La FSMA a noté que, malgré les demandes d’information de Binance, cette dernière « n’a pas été en mesure de démontrer par une documentation ou une preuve appropriée » que l’activité en Belgique de ces entités est autorisée par un autre Etat membre de l’EEE.

QUESTIONS JURIDIQUES

Ce n’est pas le premier revers que rencontre Binance, puisque la Securities and Exchange Commission (SEC), l’autorité de régulation des marchés du pays, a accusé le 5 juin Binance, ses sociétés affiliées et son PDG, Zhao Changpeng, d’avoir enfreint les lois américaines sur les valeurs mobilières.

« Nous estimons que Zhao et les entités de Binance non seulement connaissaient les règles, mais qu’ils ont sciemment choisi de les contourner et de faire courir des risques à leurs clients et à leurs investisseurs afin de maximiser leurs propres profits », a déclaré la SEC à l’époque.

Dans une plainte déposée auprès d’un tribunal fédéral, la SEC a affirmé que Binance opérait sans enregistrement, manipulait les contrôles des transactions boursières et vendait des titres non enregistrés. Elle a également commis un abus de confiance en détournant des actifs de clients vers Merit Peak Limited, également contrôlée par Zhao.

« Nous estimons que Zhao et les entités de Binance se sont engagés dans un vaste réseau de tromperies, de conflits d’intérêts, de manque de transparence et de violations délibérées de la loi », a-t-il ajouté.

En outre, quatre jours plus tard, le 9 juin, Binance.US, la division nord-américaine de la plateforme, a déclaré qu’elle suspendait les dépôts libellés en dollars américains et que le 13 juin au plus tôt, elle mettrait en pause les services en dollars américains pour négocier exclusivement des crypto-actifs. Binance.US a justifié cette décision en citant les « tactiques extrêmement agressives et intimidantes » de la SEC.

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« Pour protéger nos clients et notre plateforme, nous suspendons les dépôts en dollars américains aujourd’hui et informons nos clients que nos partenaires bancaires se préparent à interrompre les canaux de retrait en fiats (USD) dès le 13 juin 2023 », a déclaré Binance.US sur Twitter, tout en exhortant les utilisateurs concernés à prendre « les mesures appropriées ».

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